Nell’ambito del Consiglio di Amministrazione, risultano costituiti i seguenti comitati:

  • Comitato per il controllo interno, formato da tre consiglieri indipendenti e non esecutivi e un consigliere non indipendente e non esecutivo, come più avanti specificato nella Sezione 10;

  • Comitato per la Remunerazione degli Amministratori, dei dirigenti e per gli eventuali piani di stock option, formato dal Presidente e da due consiglieri indipendenti, come più avanti specificato nella Sezione 8.

  • Non è costituito un Comitato per le nomine. Tale scelta viene motivata nella Sezione 7.

  • Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre nominato un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo di cui al D.Lgs. 231/2001, attualmente presieduto da un consigliere indipendente e composto da altri due membri permanenti (un consigliere non esecutivo e il dirigente responsabile della Funzione Internal Audit), il tutto come più precisamente specificato nel terzo paragrafo della Sezione 11.

  • Nessun Comitato svolge le funzioni di due o più Comitati previsti nel Codice di Autodisciplina.

  • Non sono stati costituiti ulteriori Comitati rispetto a quelli riportati nella presente Sezione.